Фонтанка.ру, Санкт-Петербург,
11 ноября 2014 г.
В Петербурге суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании денег сотрудниками «Росгосстраха»  1167 просмотров
В Петербурге завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО «Росгосстрах». Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, в ближайшее время перед судом предстанут: замдиректора филиала ООО «Росгосстрах» в СПб и ЛО Дмитрий Синишев, первый замдиректора того же филиала Татьяна Никитина, учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталия Волковыская, гендиректор общества Сергей Вилков, а также работник этой фирмы Андрей Федоров. Им вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
По версии следствия, в период с декабря 2008-го по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева приобрела более 10 фирм-однодневок. На счета этих фирм переводили деньги желающие обналичить их лица. Предлоги придумывались разные: оплата за готовую продукцию, оказанные услуги, а также заключение иных фиктивных сделок.
«Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», в счет якобы заключенных агентских договоров, после чего, в том числе с помощью 59-летнего директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова, они обналичивались», – считает следствие.
По версии ГСУ, Синишев и Никитина передавали обналиченные средства соучастникам. Всего им удалось обналичить более 545,5 млрд рублей. Доход за такие услуги составил более 20 млн рублей.
Ранее уголовное дело в отношении Азисова было прекращено в связи с амнистией. Остальные ответят по суду.
 Вся пресса за 11 ноября 2014 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
12 декабря 2025 г.
|
|
Деловой Петербург, 12 декабря 2025 г.
По законам рынка
|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 12 декабря 2025 г.
В России ОСАГО резко подорожало на 30-60%
|
|
PrimaMedia, Владивосток, 12 декабря 2025 г.
Приморье вошло в число лидеров по количеству травм у пассажиров общественного транспорта
|
|
Sputnik Армения, 12 декабря 2025 г.
На кого могут распространить бесплатное медстрахование: поясняет глава Минздрава Армении
|
|
NEWS.ru, 12 декабря 2025 г.
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
|
|
Финмаркет, 12 декабря 2025 г.
За 9 месяцев рост премий по страхованию грузов составил 0,7%, выплат - 3%
|
|
360.ru, 12 декабря 2025 г.
Россиянам назвали условие, при котором ОСАГО снова резко подорожает
|
|
НТВ, 12 декабря 2025 г.
Автоподставщик из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 млн рублей за 73 ДТП
|
|
РИА Новости, 12 декабря 2025 г.
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей
|
|
Курган и курганцы, 12 декабря 2025 г.
Страховые выплаты пассажирам общественного транспорта выросли на 7%
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 декабря 2025 г.
Рынок недвижимости Казахстана: рост цен опережает инфляцию и усиливает страховые риски
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 декабря 2025 г.
IAIS GIMAR 2025: устойчивость страхового сектора на фоне частного кредитования, геоэкономического давления и экспансии ИИ
|
|
Meatinfo.ru, 12 декабря 2025 г.
Увеличение страхового покрытия в агропромышленном комплексе России до 2030 года
|
|
Деловой квартал-Новосибирск, 12 декабря 2025 г.
«Коллективное наказание»: региональные власти и бизнес требуют отмены решения ЦБ
|
|
Коммерсантъ-Черноземье, 12 декабря 2025 г.
Страховые взносы курян с начала года достигли 54,6 млрд рублей
|
|
Коммерсантъ-Санкт-Петербург, 12 декабря 2025 г.
Новые риски поддержали рынок страхования жилья
|
|
Югра.ру, 12 декабря 2025 г.
Суд поддержал отказ страховой в выплате по полису погибшего из Нижневартовска
|
 Остальные материалы за 12 декабря 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
